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比特币连日暴跌6000大关危矣!去年飙涨全因价格操纵?
作者 环球外汇网 2018-06-14 15:05
【内容提要】随着市场关注度大不如前,比特币当前无疑正面临过去一年来最严重的危机。行情数据显示,比特币隔夜一度跌至6120美元,刷新2月6日以来新低,自上周末以来的跌幅一度达到约20%。目前,比特币价格在周四亚洲时段暂时回升至6400美元上方。

随着市场关注度大不如前,比特币当前无疑正面临过去一年来最严重的危机。行情数据显示,比特币隔夜一度跌至6120美元,刷新2月6日以来新低,自上周末以来的跌幅一度达到约20%。目前,比特币价格在周四亚洲时段暂时回升至6400美元上方。


彭博援引伦敦线上交易平台Oanda Corp市场分析师Craig Erlam表示,对于比特币以及整个数字货币领域来说,如今的情况和过去已经明显不同了,现在市场情绪已不如过去高昂,也鲜见利好。他指出,现在每次出现利空消息时,都看不到投资者用积极的情绪来予以支撑,好像人们都等着抛售一样。

几天前韩国加密货币交易所Coinrail受到黑客攻击,之后,比特币以及其他几种虚拟货币的价格就一路下跌。

而在此期间,比特币市场的利空消息也始终不断。上周五《华尔街日报》援引消息人士称,去年12月推出比特币期货的芝商所(CME)要求四家参与比特币期货定价的交易所——Coinbase、Bitstamp、itBit和Kraken分享有关比特币期货合约的相关交易数据。

报道称,上述交易所只提供了部分数据,未能满足CME要求,这导致美国金融衍生品最高监管机构——商品期货交易委员会(CFTC)采取行动,向这些交易所发出传票,要求提供交易数据。CFTC正在进行比特币价格是否被人为操纵的调查。

更为令市场深感哗然的是,周三发布的一项研究报告显示,2017年比特币和其他加密货币的价格大幅上涨,至少有一半是使用另一种被称为泰达币(Tether)的数字货币进行价格操纵的结果。


得克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)发表了一篇长达66页的论文(论文原版链接)。他在文章中指出,在比特币下跌的关键时间节点,泰达币被用于购买比特币,这有助于“稳定和操纵”比特币的价格。格里芬表示,“总的来说,我研究的东西可能是非法的,而且有很多关于数字货币存在可疑问题的传言。”他曾调查金融市场的欺诈行为长达数十年。

这项研究表明,比特币去年出现的史无前例的飙涨可能不仅仅是因为投资者的热情,至少有一半因素是价格操纵。

格里芬在发现金融诈骗记录方面已有数十年的经验,他和他的学生阿明·沙姆斯(Amin Shams)审查了数字货币交易所Bitfinex上的数百万笔交易。在这篇66页的论文中,他们发现泰达币被用于在价格下跌的关键时刻购买比特币,这有助于“稳定和操纵”比特币的价格。

该报告发现,泰达币进入市场越多,加密货币价格就会上涨。通过使用算法分析公开账本中列出的数百万笔交易,研究人员发现去年比特币价格增长的一半情况是在其他几家交易所购买泰达币后几个小时发生。当比特币的价格下跌时,泰达币被用来大规模购买比特币和其他代币,借此推高了比特币的价格。

格里芬表示:“欺诈和操纵经常会在数据中留下痕迹,使用区块链来追踪数据成效显。泰达币正在为比特币创造价格支撑,在我们研究的这段时间里,其对比特币的价格有巨大的影响,”格里芬说,“我们的研究表明,有一些老谋深算的人为了自己的利益而变相利用了投资者对数字货币的兴趣。”

Bitfinex总部位于香港,并在加勒比地区注册,这意味着美国当局只有在美国投资者参与交易时才会介入,而其中很大一部分不受监管。去年12月,美国商品期货交易委员会传唤Bitfinex和Tether公司,此前投资者对这些价格操纵问题表示担忧。1月份,有消息称Tether公司解散了与其聘请的内部审计公司的关系。


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