渣打因2007年的一笔交易在印度被罚1360万美元；
印度的反洗钱机构对渣打罚款10亿卢比（1360万美元），因该行在进行对当地一家银行的收购交易时违反了外汇规定。这是印度对外资银行开出的最大罚单之一。据彭博看到的印度执行机构发出的8月命令，一项历时八年的调查发现，渣打2007年在与一组投资者合作收购Tamilnad Mercantile Bank Ltd.股权时违反了外汇管理法。“渣打的高管认为对TMB股票的投资是一个机会，可能发展成为对该行最终更高的持股，”该执法机构的特别主管Sushil Kumar在命令中说。渣打的代表证实已收到命令，并补充说该行正在对此进行评估，因此无法进一步置评。这份命令显示，渣打还在这笔交易中担任股份托管人。命令称，Tamilnad Mercantile因类似指控被罚款近1.7亿卢比。Tamilnad Mercantile的发言人拒绝置评，上述监管机构未立即回复寻求置评的电子邮件


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